بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


ملفات تكشف تسرّب مليارات الدولارات عبر مصارف وشركات فاسدة من العراق

شركات الوساطة المالية المرخص لها بالعمل في السعودية تبلغ 30 شركة.   "الاقتصادية"

جبا - متابعات :

كشفت وثائق نشرتها احدى الصحف المحلية اليوم الثلاثاء عن حلقة جديدة من حلقات الفساد التي تورط فيها مصرف الهدى عبر التسهيلات التي حصل عليها من مصرف الرافدين للمشاركة في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي.

  وكانت جريدة  (المدى) قد بدأت منذ الاسبوع الماضي نشر الملفات التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي نشرها عن الفساد المالي الذي تسبب بخروج مليارات الدولارات من البلاد عبر مصارف وشركات فاسدة. 

وطالبت لجان برلمانية باجراء تحقيق موسع للوثائق التي نشرت، محذرة من خطورة تسويف ذلك. وقدرت اللجان حجم تبييض الاموال في العراق بـ 200 مليار دولار منذ 2006.  واتهم البنك المركزي، حسب كتاب قدمه الى القضاء، مصرف الهدى بالتهرب من كشف حسابه في بنك الاسكان الاردني الذي استقبل حوالات بمليارات الدولارات لصالح عدد من الشركات الوهمية وغير المسلجة. 

واشار البنك المركزي، في مذكرته، الى انه رصد قيام مصرف الرافدين تحويل نحو 1.5 ترليون دينار الى مصرف الهدى في غضون 4 اشهر بهدف تسهيل مشاركته في مزاد العملة.  ويشتكي البنك المركزي من عدم تعاون هيئة الضرائب معه في الكشف عن محاسبة زبائن مصرف الهدى الذي يتكتم الاخير على مصدر اموالهم ولا جهة حوالاتهم ولا البضائع التي يعتزمون شراءها لقاء التحويلات بالدولار. 

ويؤكد البنك المركزي في مذكرته الى القضاء انه "لم نتمكن من الحصول على تفسير واضح عن مصادر هذه الأموال وجهة تحويلها"، مشيرا الى ان بعض قسائم الإيداع الخاصة بمصرف (الهدى) لدى مصرف الرافدين لاتتضمن الاسم الكامل للمستفيد. 

ويؤكد المركزي ان "المعاملات ليس لها غرض تجاري واضح لعدم تقديم معلومات وايضاحات معقولة من قبل مصرفي الرافدين والهدى".