تقرير للمخابرات العراقية يفيد بوجود 37 شركة صيرفة تحول الاموال الى داعش
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 15 كانون1/ديسمبر 2016 10:14
- نشر بتاريخ الخميس, 15 كانون1/ديسمبر 2016 10:14
- الزيارات: 2666
جبا - متابعة:
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي،عن تقرير للمخابرات العراقية بشأن 37 شركة صيرفة تحول اموالاً لداعش.
وكتب التميمي في صفحتها على "فيسبوك"، إن"هناك دعاوى قضائية ضد ٣٧ شركة صيرفة في محافظات عدة بتهمة تحويل الاموال لتنظيم داعش الإرهابي وفقا لتقارير المخابرات العراقية".
ومع انطلاق عملية تحرير نينوى، في 17 تشرين الاول الماضي، أوقف البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات، الذي كان يسهل المدفوعات الدولية في خارج البلاد، ضمن تفعيل عمل مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكيلإيقاف عمليات غسيل الأموال في العراق، بتفعيل قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال.
وأوقف البنك المركزي، نقل الأموال من شركات الصرافة الأهلية إلى مكاتب صرافة ونقل الأموال القريبة من داعش في مدينة الموصل.
وتعد مكاتب الصرافة التي تم استبعادها إلى حد كبير عن الأنشطة المصرفية، إحدى الوسائل الأساسية التي يستخدمها تنظيم داعش لنقل الأموال.